房地产项目尽职调查清单(标准版)
尽职调查资料清单
一、
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10. 项目公司基本情况 工商机读档案(需提供工商局盖章原件,到注册地工商局打印); 经年检的《企业法人营业执照》正、副本复印件; 有效的《房地产开发企业资质证书》正、副本复印件; 《税务登记证》(包括国税、地税)正、副本复印件; 《组织机构代码证》正、副本复印件; 公司贷款卡正反面复印件,附查询密码; 信贷登记查询授权书; 现行有效的公司章程; 公司法定代表人身份证复印件(正反面)及签字样本; 法定代表人授权书及其授权代理人身份证复印件(如有,需加盖公章,法定代
表人于授权代理人签字确认);
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12. 法定代表人身份证明书; 公司简介(包括:成立时间、资质情况、开发经验和目前开发项目情况等)、
股权历史沿革概述和关联公司简介、股权情况等;
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14. 公司组织结构图; 货币资产出资的,请提供对非货币资产出资的《评估报告》;
15. 最近三年的审计报告、最近一期的财务报表或审计报告(扫面件及电子excel
版);
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18. 针对最近一期报表的公司重大债权债务情况说明; 公司重大担保(包括重大资产抵押、质押等)情况说明及相关资料; 公司重大合同情况,如有银行或金融机构借款,请提供借款合同及抵/质押、
担保合同;
19. 公司关联交易情况说明及相关材料;
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23. 公司对外未决诉讼、仲裁及最近三年行政处罚等情况说明; 公司董事会成员和高级管理人员的简历; 公司一年以来银行基本账户对账单复印件。 公司及其关联公司已开发楼盘情况介绍。
二、法人股东情况
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12. 工商机读档案(需提供工商局盖章原件,到注册地工商局打印); 经年检的《企业法人营业执照》正、副本复印件; 有效的《房地产开发企业资质证书》正、副本复印件; 《税务登记证》(包括国税、地税)正、副本复印件; 《组织机构代码证》正、副本复印件; 外商投资业务批准证书复印件(如有); 公司贷款卡正反面复印件,附查询密码; 信贷登记查询授权书; 现行有效的公司章程; 公司法定代表人身份证复印件(正反面)及签字样本; 法定代表人身份证明书; 公司简介(包括:成立时间、资质情况、开发经验和目前开发项目情况等)、
股权历史沿革概述和关联公司简介、股权情况等;
13.
14. 公司组织结构图; 货币资产出资的,请提供对非货币资产出资的《评估报告》;
15. 最近三年的审计报告、最近一期的财务报表或审计报告(扫面件及电子excel
版);
16. 针对最近一期报表的公司重大债权债务情况说明。
三、 项目基本情况
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2. 国有土地出让合同; 项目的国有土地使用权证复印件;
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7. 项目的建设用地规划许可证复印件; 项目的建设工程规划许可证复印件; 项目的建筑工程施工许可证复印件; 项目的销(预)售许可证复印件(如有); 且数量多的,可制表列举并抽样3份凭证复印);
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20. 详规图(需有规划局用印); 项目位置图、效果图; 项目已获批准的可行性研究报告; 项目获发改委批复复印件; 项目的环评批复复印件; 项目的用电、用水批复(如有); 政府关于项目享受优惠政策的会议纪要或文件; 项目总投资预算; 项目建设情况(包括具体进度、已投入资金、后期建设进度表及资金使用) 项目销售计划(包括单价、进度等); 项目内具体规划建筑物:楼号及对应的建筑面积、户数、户型分布; 区域内同类楼盘的竣工面积及销售情况; 项目投资概算(需包含现金流量分析、租售预测、损益预测及现金流量表三个
表格需具体到季度);
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22. 工程建设合同; 工程施工单位的资质等级证明、其业绩荣誉、主要管理人员信息表等。
四、 抵押物情况
1、 抵押物清单;
2、 抵押物权属证明;
3、 抵押物权属沿革材料(包括但不限于土地出让合同、股权转让合同等)
4、 评估报告。
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