信息披露业务流程

××一、业务目标

××经营目标

××信息披露真实、准确、完整、及时、公平。

××财务目标

××财务报告披露真实、准确、完整、公平。

××合规目标

××使股份公司满足境内外监管机构的要求，保护股份公司和有限公司的股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，维护股份公司及有限公司的良好形象。

××二、业务风险

××经营风险

××信息披露不真实、不准确、不完整、不及时、不公平导致股份公司和有限公司形象受到损害，生产经营受到影响。

××财务风险

××财务报表披露不真实、不准确、不完整、不公平。

××合规风险

××信息披露未能使股份公司满足境内外监管的法律法规和上市地证券交易所的信息披露规则，股份公司和董事、监事、总裁、财务总监、董秘及财务负责人受谴责或处罚。股份公司股东、其他利益相关人对股份公司或董事、监事、总裁、财务总监、董秘及财 。

阅，同时提交监事会专指年报审核。根据董事、监事会的反馈意见，财务资产处修改定期报告，报经总经理、董事长同意，形成定期报告审批稿。

××审批报告

××召开董事会，审议定期报告，形成决议文件

××召开董事会会议，审议定期报告审批稿。董事会秘书根据董事会意见，会同财务资产处对定期报告进行修改。董事会批准定期报告，并形成决议文件。定期报告经董事长签署后提交股份公司。

××提交报告

××提交报告

××财务资产处组织有关人员对定期报告提交稿进行复核、校对。董事会结束后，根据股份公司要求的时间，由财务资产处将定期报告提交股份公司。

××临时报告流程

××临时报告是指有限公司根据股份公司的要求上报的除定期报告以外的信息，其内容包括但不限于重大资产收购、出售、处置，重大关联交易、重大重组、资本运作等。有限公司发生上述需由股份公司以临时报告披露的事项时，须如期形成提交股份公司董事会审议的议案及提交股份公司董事会、股东大会审议的临时报告，交由股份公司审议并对外发布。 ××确定提交议案时间表

××预约提交议案时间表

××当有限公司发生某项需由股份公司以临时报告披露的业务时，由董事会秘书与股份公司董事会秘书局预约提交股份公司董事会审议议案的时间表。

××确定提交议案时间表

××董事会秘书会同议案拟定部门制定出议案编制和提交股份公司董事会秘书局的工作时间表，并报请总经理、董事长审定。

××编制并提交议案

××完成议案初稿

×负责操作该项业务的部门负责编制议案初稿。具体操作该项业务的科室起草议案初稿，经部门负责人审核后，完成议案初稿。

××完成议案审定稿

××有限公司总经理审核议案初稿，并提出修改意见。对修改内容，议案拟定部门负责人须重新复核，并向有限公司总经理提交复核结果。经有限公司总经理同意后，形成议案审定稿。

××完成议案审批稿

××董事会秘书于董事会召开日前将议案审定稿送达各位董事审阅。根据董事的反馈意见，董事会秘书会同议案拟定部门修改议案，报经董事长同意，形成议案审批稿。 ××审批议案

××召开董事会会议，审议议案审批稿。董事会秘书根据董事会意见，会同议案拟定部门对议案进行修改。董事会批准议案并形成决议文件。

××提交议案

×董事会批准后，议案拟定部门组织有关人员对议案提交稿进行复核、校对，经总经理签署后，于股份公司董事会召开日前由董事会秘书将议案送股份公司董事会秘书局。 ××编制并提交临时报告初稿

××完成临时报告初稿

×负责操作该项业务的部门按照股份公司董事会秘书局提供的临时报告框架内容要求，按时编写拟提交股份公司董事会审议的临时报告初稿。

××具体操作该项业务的科室起草初稿，经部门负责人审核后，完成临时报告初稿。 ××审核临时报告初稿

××完成临时报告初稿审定稿

××有限公司总经理审核，并提出修改意见。对修改内容，拟定临时报告初稿部门负责人须重新复核，并向有限公司总经理提交复核结果。经有限公司总经理同意后，形成临时报告初稿审定稿。