保险业反洗钱检查报告
保险股份有限公司
××中心支公司反洗钱检查报告
检查时间: 年 月 日
检查对象:
机构反洗钱工作负责人 :
职务:
检查人员:
检查内容及范围:
×年1月-×年12月反洗钱工作开展及职责履行情况,包括客户身份识别和交易记录保存、大额和可疑交易报告等情况。
事实与评价:
一、 反洗钱内部控制制度建设情况
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二、 反洗钱组织机构建设情况
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1
三、反洗钱业务流程
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四、大额和可疑交易记录报告情况 ……
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五、反洗钱宣传与培训情况
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六、其他方面
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整改要求:
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2
×年×月×日
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