保险业反洗钱检查报告

保险股份有限公司

××中心支公司反洗钱检查报告

检查时间: 年 月 日

检查对象:

机构反洗钱工作负责人 :

职务:

检查人员:

检查内容及范围:

×年1月-×年12月反洗钱工作开展及职责履行情况,包括客户身份识别和交易记录保存、大额和可疑交易报告等情况。

事实与评价:

一、 反洗钱内部控制制度建设情况

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二、 反洗钱组织机构建设情况

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三、反洗钱业务流程

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四、大额和可疑交易记录报告情况 ……

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五、反洗钱宣传与培训情况

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六、其他方面

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整改要求:

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×年×月×日


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