保险公司筹备期工作进度流程

A 保险公司筹备期工作进度流程

一、公司筹备进程：.........................................................................................................................2

（一）2004年7月14日取得筹建批文................................................................................. 2

（二）2004年8月——10月.................................................................................................. 2

（三）2004年11月——2005年2月.................................................................................... 2

二、部门筹备进程.............................................................................................................................3

（一）IT部................................................................................................................................3

1、组织建设...............................................................................................................................3

2、网略系统建设.......................................................................................................................3

3、机房建设...............................................................................................................................3

4、核心应用系统设计与开发.................................................................................................. 3

5、公司财务系统设计与开发.................................................................................................. 4

6、公司办公自动化系统设计与开发...................................................................................... 4

7、与保监会数据对接情况.......................................................................................................4

8、主机系统...............................................................................................................................4

9、数据库和应用服务器...........................................................................................................4

10、信息安全及重大事件预案................................................................................................ 4

（二）业务部门——银保、DM、团险.................................................................................... 5

1、截止2004年10月完成：.................................................................................................. 5

2、截止2004年12月完成：.................................................................................................. 5

（三）人力资源部门.................................................................................................................5

1、截止2004年9月底完成.................................................................................................... 5

2、截止2004年10月底完成薪酬福利体系建设.................................................................. 5

（四）财务部.............................................................................................................................5

（五）运营部.............................................................................................................................6

（六）行政部.............................................................................................................................6

三、附件.............................................................................................................................................6

（一）附件一：国信人寿筹备计划进度表............................................................................ 6

（二）附件二：国信人寿筹备工作汇报for 开业验收........................................................ 6

（三）附件三：验收材料清单................................................................................................ 6

（四）附件四：国信人寿开业筹备工作时间表.................................................................... 6

（五）附件五：保险公司开业验收流程................................................................................ 6

（一）2004年7月14日取得筹建批文

（二）2004年8月——10月

1、财务、行政、人事、IT、企划、运营核心人员到位；

2、确定临时办公地址；

3、架设临时办公环境；

4、制定筹备期总体工作规划；

5、制定筹备期预算；

6、开设筹备期专用帐号；

7、安排股东借款；

8、确定正式职场。

（三）2004年11月——2005年2月

1、制定业务发展战略及三年规划；

2、制定2005年度业务计划；

3、制定2005年度财务预算；

4、制定分支机构发展计划；

5、制定再保险计划；

6、制定公司各项规章制度；

7、制定业务管理流程；

8、产品开发；

9、设计薪酬及考核体系；

10、人员招聘；

11、开始筹建上海、北京、广东、江苏四个省级分公司；

12、验资（2005年2月5号）；

13、创立大会（2005年2月6号）；

14、准备验收申请材料；

15、内部验收；

16、开业验收；

17、工商登记；

18、税务登记。

（一）IT部

1、组织建设

2004-08月开始，明确IT 部门的职责为：

（1）保证公司业务数据及其他各项信息的安全；

（2）建设并管理合乎公司个性的各类业务应用系统；

（3）为公司各部门提供IT 基础服务。

①制定了信息技术部的组织架构，将部门划分为：应用系统建设、系统运行管理、基础架构管理、综合等四个功能组别。

②第一批招聘的主要是应用系统建设人员，包括项目管理和开发人员，主要来自同业，至少具有两年以上核心系统开发经验。

2、网略系统建设

（1）2004年9月开始对整个公司的计算机网络建设进行规划和产品选型，通过反复论证并听取多方意见，基于对民族优秀企业的信任，从性价比的角度考虑，公司选择华为的产品作为网络建设的主要产品；

（2）2004年11月完成了总部震旦国际大厦的局域网建设；

（3）2004年12月开通了到保监会的线路(128KISDN)，各分机构筹备处的局域网和分公司到总公司的广域网线路（128KISDN，该线路能满足我司前期的业务需求）；

（4）到各分公司的广域网线路（2MSDH，该线路将作为我司的主要业务线路）也提前开始建设。

3、机房建设

（1）2004年9月，开始对公司的中心机房进行规划。确定了“两步走”的方式，即先建开业所需机房，再建长期数据中心机房的步骤；

（2）2004年10月初，完成两个机房的选址，长期数据中心机房地点确定为紫光大厦三楼；震旦大厦机房为开业前期机房，并开始建设；

（3）2004年11月，完成了震旦大厦机房的设计施工。

4、核心应用系统设计与开发

（1）2004年08月25日开发人员到位后，确立了“核心掌控，分步实施”的方针和“纯IT 技术外包”的建设模式，立即开始了国信人寿核心业务系统的开发；

（2）2004年10月31日，历时两个半月，完成了应用系统相关功能的开发和测试，形成通用的简易系统；

（3）2004年11月1日，业务管理人员完全到位后，组织了由信息技术部、运营部、财务部、市场部、精算部、企划部组成的开发项目组，并引入了“新致软件”、“信雅达”两家专业软件公司一起合作开发符合公司开业实际需要的核心系统，即“国信人寿核心应用系统V1.1”；

（4）到2005年1月10日国信人寿核心应用系统V1.1完成，将对公司的业务开展提供可靠全面的支持。

5、公司财务系统设计与开发

（1）2004年8月至2004年9月，信息技术部在财务人员未到位的情况，结合经验制定财务总帐原始需求；

（2）2004年10月至2004年11月，按照财务人员的要求，信息技术部修改财务总帐原始需求形成财务总帐系统正式需求，并开始开发工作；

（3）2004年12月，完成开发测试，12月21号正式启用。

6、公司办公自动化系统设计与开发

（1）2004年8月，申请了临时域名，完成了电子邮件系统建设；

（2）2004年11月,根据筹备期的需求设计了OA 系统，实现信息发布功能。

7、与保监会数据对接情况

（1）2004年8月至2004年9月，安排专人学习研究保监会信息系统的科目指标，并对系统做前期需求分析；

（2）2004年10月，与相关部门人员共同确定各科目指标的报送方式，分为系统生成科目和手工填报科目，并完成整个系统的完整分析；

（3）2004年11月，安排人员完成系统的设计开发工作；

（4）2004年12月，实施网络连接,完成测试，并按照保监会要求提交测试报告；

（5）2005年2月，完成第二次测试

8、主机系统

（1）2004年8月至2004年9月，完成国信人寿数据库主机及存储的规划；

（2）确定在开业初期采用一台高端DELL 服务器为主，一台HP 服务器为备的数据库主机架构。并于12月完成实施；

（3）为满足长期业务发展的需要，我们还开始满足我司3年业务规划的主机的选型工作。综合公司规划的业务三年业绩指标，撰写了数据库主机招标要求。至2005年1月，最后选定满足我们要求的主机为HP9000系列商业用小型机；

9、数据库和应用服务器

（1）2004年8月15日-2004年9月1日完成操作系统、邮件系统、域名系统、代理服务器安装配置；

（2）2004年9月1日-2004年9月30日完成开发、测试数据库、应用服务器安装配置；

（3）2004年10月1日-2004年12月15日完成操作系统、数据库安全、备份策略制定和实施；

（4）2004年12月15日-2005年1月5日完成预生产环境、生产环境数据库、应用服务器安装配置，和业务上线流程的制定，保证生产系统的稳定运行、规范业务上线流程。

10、信息安全及重大事件预案

从2004年9月开始，主要做了如下工作：

（1）制定了信息系统重大事件应急预案，该预案包括主机、数据库、网络、应用系统、UPS等方面的内容，并进行了预案中规定的事前部分的实施工作；

（2）对整个信息系统安全进行了较全面的规划，在所有的网络出口都规划了防火墙，在关键网段都规

划了IDS。目前对上网和收发邮件的线路已安装配置了防火墙；

（3）在防病毒方面，在每台桌面上都安装了Symantec 的防病毒软件，并在邮件服务器上安装了卡巴斯基的防病毒软件；

（4）在灾备方面，确保数据库、应用服务器都有两台主机，避免了单点故障，并分散备份数据的存放，保证备份数据的安全，以便在灾难发生时，能有效地实施恢复。

（二）业务部门——银保、DM、团险

1、截止2004年10月完成：

（1）市场基本判断和营销构想；

（2）产品价格和盈利分析的初步假设；

（3）招聘骨干员工；

（4）市场调查沟通和方案确定。

2、截止2004年12月完成：

（1）产品价格和盈利分析的最终调整；

（2）市场调查方案实施。

（三）人力资源部门

1、截止2004年9月底完成

（1）《人事档案管理暂行规定》、《员工入司及试用期管理暂行规定》、

《员工考勤管理暂行规定》、《员工离司管理暂行规定》；

（2）开通“前程无忧”网上会员单位；

（3）了解各部门人员需求计划。

2、截止2004年10月底完成薪酬福利体系建设

（四）财务部

1、制度建设

（1）截止2004年10月8日已制定公司筹备期财务开支管理办法及费用动支报销流程；

（2）2004年10月20日完成公司的各项财务管理制度，并提交公司领导审阅。

2、预算管理

3、确定预算和核算科目，明确会计核算规则

4、继续招聘合适的人员

5、注册资本金的到位、验资

6、财务总帐、预算、单证操作系统的建立

7、财务部组织架构建设

（五）运营部

1、与IT、银保两个部门进行了充分沟通，大致已了解目前的IT 程序架构、产品的初步形态、银保通的运行流程

2、初步确定新契约承保出单的业务流程，并就主要环节与IT、银保部交换意见，达成一致

3、配合公司做好保监会验收的相关准备，工作重点是分析、整理业务需求，设计单证格式，参与界面设计与系统测试，制定编写运营部的相关制度

4、就数据录入、保单打印装订事项，联系外包商进行询价、性价比的比较，做一些前期的试探性接

触

（六）行政部

1、截止2004年10月8日，已与震旦国际大楼签订租赁协议

2、企业形象识别系统的制定

3、制定行政管理制度

三、附件