会议管理规定

1 目的

为建立良好的沟通议事机制，及时协调处理公司各项工作计划安排，规范公司会议流程、提高会议效率，特制订本规定。 2 适用范围

适用于集团经营层及以下级别各单位的周工作例会、月度经营分析例会、年度经营分析会、专题会及其他会议等。 3 内容

3.1 会议地点及形式

会议地点为集团办公楼四楼会议室、各厂会议室，会议形式为现场会议或视频会议，会议地点和形式以会议通知为准。 3.2 会议要求

3.2.1 要严格遵守会议的时间，提前5分钟到达会议现场。不得缺席、迟到、早退。如有特殊情况须提前向会议主持人请假，经会议主持人同意后安排职位代理人代为参加会议。无故缺席者，扣款100元，迟到、早退者扣款50元。 3.2.2 所有与会人员在会议期间应将手机设置为无声或关机状态，会议期间，所有与会人员不得做与会议无关的事情。发现有以上情况者，一次扣款50元。 3.2.3 会议决议之事形成会议纪要，各单位应按会议纪要完成各自工作。公司会议所形成的决议，涉及到的公司所有员工须及时贯彻执行，以保证公司政令畅通和工作效率。

3.2.4 与会人员应积极发言，简明扼要，突出主题，提高效率，并做好会议记录，周、月例会应务求实效，注重问题的协调、解决，使各部门的工作以利润完成和成本控制为导向，围绕实现公司整体经营目标来开展。 3.3 会议记录

会议决议之事由集团经营管理部形成《会议纪要》，于会议结束后次日上午12：00之前报送至会议主持人，经会议主持人审核签发后，由集团经营管理部发

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送至相关人员。 3.4 会议支持

会议室管理责任人根据公司《会议室管理规定》及本规定要求做好一切准备工作。 3.5 周工作例会

3.5.1 每周例会又称总裁周办公例会，由集团总裁（或助理）主持，例会主要分三个议题：a、各单位上周工作完成情况分析总结；b、各单位本周重点工作安排；c、各单位工作中需要协调的问题。

3.5.2 例会时间：周一下午14：30-15：30。

3.5.3 参加人员：集团总裁（或助理）、管理中心各职能部门总经理、各事业部总经理（助理）及依据会议内容由会议主持人指定的其他人员。 3.5.4 会议议程

与会人员简要通报上周工作完成情况及下周工作计划安排，重点通报本单位经营管理目标完成情况和经营预算进展情况，检讨工作不足，提出改进措施，重点放在本单位需要由集团总裁决定的与相关各单位协调问题的解决上。

集团总裁追踪落实上周未按时完成的相关工作和原因，落实责任并提出各单位下周工作重点，集团总裁负责解决落实各与会人员提出的需与相关部门协调的问题，能在会上解决的，尽量在会上解决，会上解决不了的，另行确定时间以专题会议形式解决。

3.5.5 周例会形成的计划、决议内容由集团经营管理部专人整理形成《会议纪要》，于会议结束后次日上午12：00之前报送至会议主持人，经会议主持人审核签发后，由集团经营管理部发送至相关人员。

3.5.6 公司集团经营管理部负责对会议形成的决议的落实情况进行检查、督办。决议落实情况作为对各单位进行考核的依据之一。 3.6 月度经营分析例会

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3.6.1 月度经营分析例会由集团总裁（或助理）主持，会议议题主要是分析总结上月工作计划执行完成情况、达成工作亮点和经验教训总结、未达成原因及改进措施说明，审核安排下月工作计划及其他重要事项等。

3.6.2 例会时间：为每月7日前（逢节假日顺延，具体时间以集团经营管理部通知为准）

3.6.3 参加人员：集团总裁（或助理）、管理中心各职能部门总经理、各事业部总经理（或助理）及依据会议内容由会议主持人指定的其他人员。 3.6.4 会议议程

与会人员简要通报上月工作完成情况及下月工作计划安排，重点通报本单位经营管理目标完成情况和经营预算进展情况，检讨工作不足，提出改进措施，重点放在本单位需要由集团总裁决定的与相关各单位协调问题的解决上。

集团总裁追踪落实上月未按时完成的相关工作和原因，落实责任并提出各单位下月工作重点，集团总裁负责解决落实各与会人员提出的需与相关部门协调的问题，能在会上解决的，尽量在会上解决，会上解决不了的，另行确定时间以专题会议形式解决。

3.6.5 月例会形成的计划、决议内容由集团经营管理部专人整理形成《会议记要》，于会议结束后次日上午12：00之前报送至会议主持人，经会议主持人审核签发后，由集团经营管理部发送至相关人员。

3.6.6 集团经营管理部负责对会议形成的决议的落实情况进行检查、督办。决议落实情况作为对各单位进行考核的依据之一。 3.7 年度经营分析会

分析总结本年度工作，评审下年度工作计划，审议下年度预算等，具体由集团经营管理部负责组织实施。 3.8 专题会

3.8.1 对于企业经营中涉及的生产、销售、采购、物流、财务等各模块的问题或

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者各模块相互之间的问题，通过专题专议的会议形式进行解决，比如：生产工艺调整、技术改造等生产问题。 3.8.2 专题会议的组织流程

3.8.2.1 专题会发起人制作《专题会发起函》并报集团总裁签批同意后，由集团经营管理部备案并负责组织会议。

3.8.2.2 专题会发起人负责主持会议，集团经营管理部负责下发会议纪要。 3.8.2.3 专题会发起人负责跟踪专题会的各项工作进展，并及时向集团总裁报告进展，向集团经营管理部汇报专题进展结果，集团经营管理部做好相关考核。 3.9 其它会议

其它如民主生活会、研讨会、绩效考评会、讲座学习、座谈会、员工奖励大会等由集团经营管理部汇同各相关单位协同组织实施或各单位自行组织实施并把会议结果报集团经营管理部经验交流。 3.10 部门例会

3.10.1 总公司下属各单位均应建立本单位例会制度，及时传达公司会议决议、精神，协调沟通本单位各项工作、解决实际工作问题。

3.10.2 各单位的例会原则上在公司在例会后及时举行，由各单位负责人召集主持，并指定专人负责会议记录，并及时反馈本单位不能处理须提交公司例会审议的议题、事项等。 4 附则

4.1 本规定自签批之日起生效，自发文之日开始执行。 4.2 未尽事宜由集团经营管理部负责解释，修改亦同。 5 附件

5.1 《例会会议日程表》 5.2 《专题会发起函》

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5.1 《例会会议日程表》

注：会议时间临近，可一并召开。

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5.2 《专题会发起函》

专题会发起函

编号：YY-011

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