投资部制度自查报告
投资发展部关于公司制度执行情况的自查报告
为认真落实公司董事长11月25日的会议精神,我部门对公司制度的执行情况进行了全面检查,现将有关情况汇报如下:
一、部门投资管理制度的执行情况:
1.投资项目的审批
部门负责的投资项目均按照国投公司《投资管理规定》、《投资管理实施细则》的相关规定,按公司制度决策程序,形成投资决议,并按规定程序流程完成报批手续,确保国有资产和资金使用,促进公司投资决策的科学化和民主化。
2.投资项目的流程
部门负责投资的项目以公司总体战略和投资规划为指导,进行尽职调查;经过尽职调查,符合公司投资标准的项目,提交公司进行项目评审。经公司评审通过的项目投资,按照国投公司《投资管理规定》、《投资管理实施细则》的相关规定,向主管机关履行报批或备案手续,细化了投资流程,增强了项目投资的内部控制。
二、部门考勤及办公制度的执行情况:
1.考勤管理制度
部门认真按照公司《考勤管理制度》的要求,严格执行上下班考勤登记制度和逐级请销假制度,并由专人负责考勤的记载,保持了良好的工作秩序。
2.办公管理制度
部门对于公司公章的使用,凡以公司名义上报公文、制发的其他公文,且签署具有法律效力的协议书、合同等法律性文书,均严格按照《印章管理规定》的审批流程执行。
部门对投资项目、战略规划等形成的相关文件,以及在投资工作中形成的各种合同、协议书、意向书、备忘录等有关文件材料,均按照公司《档案管理规定》严格遵守归档制度,并由专人负责整理、归档工作,使部门的档案管理工作规范化,制度化。
通过自查、回顾,截至2011年12月2日,我部门认真执行了公司的各项规章制度,在日常的业务工作中能够认真贯彻国投公司《投资管理规定》、《投资管理实施细则》的相关规定,规范执行投资审批程序和业务流程。今后,我们将加大公司规章制度的执行力度,使业务工作进一步严谨、细致。
2011年12月6日
投资部
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